Главная \ Новости \ Введены новые меры борьбы с отмыванием денег и нелегальными лотереями

Введены новые меры борьбы с отмыванием денег и нелегальными лотереями

« Назад

Введены новые меры борьбы с отмыванием денег и нелегальными лотереями 

Внесенные изменения направлены на борьбу с нелегальными лотереями и азартными играми в Интернете путем ограничения денежных переводов физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов такой деятельности.

В "антиотмывочном" законе прописан запрет обслуживать лиц, действующих без лицензии (если законодательством требуется ее наличие), в т. ч. осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом. Запрет также касается лиц, оказывающих услуги с использованием сайтов, включенных в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

В Законе о лотереях закреплено, что кредитная организация, платежный агент, оператор связи (в т. ч. почтовой) не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в адрес которых запрещены денежные переводы (в т. ч. электронные) по поручению физлица при проведении лотерей. Заключенные договоры с такими лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения на сайте ФНС указанного перечня. Также речь идет о договорах, предусматривающих переводы граждан в пользу лиц, проводящих лотереи, но не включенных в перечень операторов лотерей.

ФНС будет вести и размещать на своем сайте перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей. При этом в него не будут включаться зарубежные банки.

Также ФНС сможет инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Ранее такие меры касались только сайтов самих незаконных лотерей и казино.